Следствие вернуло государству 35 миллионов рублей обнальщиков

Во Владимире вынесен заключительный приговор по делу о незаконном обналичивании денег, сообщает региональный Следком. В ходе следствия за счет конфискованного имущества членов ОПГ государству было возвращено более 35 миллионов рублей.

Преступную группу, действующую на территории Владимира в 2013 году, возглавлял местный предприниматель Алексей Чемоданов. Он разработал схему проведения незаконной банковской деятельности и вовлек в неё 8 человек из числа родственников и близкого окружения. По оценкам следствия, членам ОПГ удалось незаконно обналичить 7 миллиардов рублей, и «заработать» на комиссионных более 170 миллионов рублей.

Преступная деятельность ОПГ была пресечена в конце 2013 года. При расследовании уголовного дела удалось заключить с обвиняемыми 6 досудебных соглашений о сотрудничестве. В ходе следствия арестованы денежные средства членов ОПГ на сумму более 35 миллионов рублей и дорогостоящее оборудование.

Ранее уже были приговорены к различным срокам наказания лидер ОПГ Алексей Чемоданов и остальные ее члены — Николай Чемоданов, Алексей Лясоха, Александр Рогоза, Олег Ратников, Александр Алексеев, Владимир Баринов, Владислав Валентир.

На днях был вынесен заключительный приговор по делу «обнальщиков» — 47-летний Олег Смирнов признан виновным в изготовлении поддельных платежных документов, незаконной банковской деятельности и мошенничестве в сфере кредитования.

Действуя в составе ОПГ, Смирнов проводил через расчетные счета подконтрольных фирм фиктивные операции, а затем обналичивал денежные средства для заинтересованных юридических лиц, минуя финансовый и налоговый контроль.

Сообщается, что в ходе следствия Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.