Предприниматель незаконно обналичил свыше 5 миллиардов рублей

В деле подсудимого 60-летнего Валерия Валькова 62 тома. С помощью незаконной банковской деятельности за четыре года он обналичил свыше 5 млрд. рублей и получил свыше ста миллионов незаконной прибыли, сообщает Следственный комитет. Кроме того, Валерий Вальков обвиняется в совершении развратных действий в отношении 15-летнего подростка.

По версии следствия, после вынужденного завершения бизнеса в строительно-реставрационной сфере Валерий Вальков решил заняться незаконной банковской деятельностью. Для этого он набрал преступную группу, куда входила его жена, приемный сын и друг. Между ними были четко распределены роли.

Вальков регистрировал фирмы–однодневки, через расчетные счета которых обналичивал по фиктивным документам деньги, главным образом для юридических лиц с целью уйти от уплаты налогов. В пресс-службе Следственного комитета отмечают, что за время незаконного бизнеса, услугами Валькова воспользовались несколько десятков человек. Среди них были и должностные лица, которые, таким образом, безопасно получали взятки.

Под видом оплаты поставок товаров, договоров займа заинтересованные лица переводили на счета Ванькова суммы от 300 тысяч до 10 миллионов рублей. Ваньков регистрировался под вымышленными фамилиями. С 2009 по 2013 года обвиняемый зарегистрировал более 20-ти фирм, а также свыше тысячи банковских карт, оформленных на подставных лиц за небольшое вознаграждение.

За отмывание денег Ваньков брал демократичную таксу в размере 2% от суммы. Преступная деятельности была пресечена правоохранителями в марте 2013 года. Ванькову предъявлено обвинение по статьям о незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыта поддельных платежных документов, незаконном образовании юридического лица.

В отдельное производство выделены материалы в отношении ряда должностных лиц и предпринимателей, в чьих действиях усмотрен коммерческий подкуп и уклонение от налогов.

Кроме этого следственный комитет сообщает, что в рамках уголовного дела Ванькову предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. По версии следствия, в начале 2013 года он несколько раз за вознаграждение «развлекался» с 15-летним подростком. Установлено, что Ваньков на протяжении длительного времени под предлогом помощи в выполнении домашних работ за деньги приглашал к себе домой несовершеннолетних мальчиков. Известно, что в 1982-м году он уже был осужден за совершение сексуального преступления в отношении ребенка-инвалида, страдающего психическими и физическими отклонениями.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.