В отношении экономических преступлений происходит активизация
Начальник следственного управления УМВД области Александр Никифоров рассказал о ходе расследования в «МРГ-Инвесте» и «Инвест-Мастере» и общей тенденции в расследовании экономических преступлений.
Про общую тенденцию Александр Никфоров рассказывал долго, интересно и со знанием дела.
«Если кражами и разбоями занимаются деклассированные элементы, то экономические преступления совершают люди с высшим образованием и владеющие законодательной базой. Для их расследования следователю необходимо иметь соответствущую подготовку и тщательно собирать доказательную базу. Экономические преступники, понимая, что ими начали интересоваться соответствующие структуры, используют всевозможные схемы для вывода денег из оборота и к моменту задержания может оказаться, что на баллансе предпринимателя числится только старенький автомобиль».
Что же касается конкретных преступлений, здесь начальник следственного управления практически после каждого предложения оговаривался, что "не хотелось бы пока раскрывать оперативную информацию". Все-таки некоторую информацию он сообщил журналистам.
По уголовным делам «Инвест-Мастера» сейчас проводятся аудиторские и бухгалтерские экспертизы. В настоящий момент обвинения предъявлены трем фигурантам: предпринимателю Елесину, его сестре и еще одному родственнику. Общий ущерб от незаконной деятельности составляет более 300 млн. рублей. На большую часть суммы (200 млн. руб.) наложен арест на имущество. Под арестом сейчас находится в том числе и кинотеатр «Руськино». Однако, на работе кинотеатра это никак не должно сказаться, пояснил Александр Никифоров. Экономические махинации предпринимателя УМВД оценивает как финансовую пирамиду. В деле насчитывается более 1000 потерпевших, в основном пенсионеры, причем, в силу естественных причин, с каждым месяцем количество потерпевших уменьшается, что создает для следствия дополнительные трудности, потому как к делу приходится привлекать их родственников.
Начальник следственного управления также подчеркнул, что ситуация с потерпевшими усугубляется тем, что сторонники Елесина предлагают потерпевшим отказаться от претензий в обмен на частичное возмещение ущерба и обещания полного возмещения в дальнейшем. Тем не менее, предварительные сроки окончания следствия по этому делу обозначены сентябрем 2013 года.
По поводу «свежего» дела в отношении бывшего руководителя регионального фонда госимущества Александр Никифоров пояснил, с чем связано то, что дело открыли только сейчас, спустя год после того, как Соловьев перестал занимать эту должность, а ведомство оказалось в банкротах. Дело было в разработке с 2011 года, но тогда оно было сыровато и прокуратура выразила большие сомнения, что собранного фактического материала будет достаточно для серьезной обвинительной базы. Многие свидетели и фигуранты дела разъехались и собирать информацию было трудно. Сейчас пробелы восполнены, все опрошены. Есть еще одна проблема. Придется поднимать многие документы с 2009 года, не факт, что они не уничтожены и их удастся найти. Туманной представляется пока перспектива взыскания денег с Соловьева. О сроках расследования также пока ничего сказать нельзя - дело возбуждено только позавчера.
Личная инициатива врио губернатора Светланы Орловой в возбуждении уголовного дела не присутствует, заявил Александр Никифоров, несмотря на то, что в официальном пресс-релизе ведомства, вышедшем день назад присутствовала формулировка: «Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление врио Губернатора области, информационное письмо начальника Контрольно-ревизионной инспекции администрации, материалы проверки, проведенной УЭБиПК УМВД России по Владимирской области».
Что касается «коммунального спрута» «МРГ-Инвест» - дело находится в активной фазе. Документов изъято очень много, вывозили машинами. Теперь настала пора экспертиз. Многие документы нужно банально адаптировать под Widnows, ряд трудностей с зарубежной документацией - все это неминуемо затягивает сроки расследования.
В отношении коммунальной сферы вообще ожидается некоторая активизация. В 2013 году закончено расследование семи уголовных дел, и столько же ждут завершения. Несмотря на то, что эти дела очень сложные, в МВД сообщают об увеличении количества регистрируемых нарушений. Расследования дел в сфере ЖКХ стимулируется некоторой политической волей, признался Алексаандр Никифоров.