Во Владимирской области директор фирмы незаконно обналичил 50 млн рублей

Во Владимирской области в отношении коммерсанта из Суздаля возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность.

В Следственном Управлении Следственного Комитета сообщили, что с 2019 года по апрель 2021 предприниматель, действуя как ИП и директор фирмы, осуществлял банковские операции в интересах юрлиц. Лицензии на такой вид деятельности у него не было.

«Оборот наличных денег и объем незаконного кассового обслуживания клиентов превысил 50 млн рублей. За свои „услуги“ мужчина заработал более 2,5 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.